Уголовные дела, связанные с мошенничеством, попадают под категорию альтернативной подследственности, что позволяет расследовать их следователям тех органов, которые непосредственно выявили преступление. В большинстве случаев делами по ст. 159 УК РФ занимаются следователи из органов внутренних дел. Однако, нередко подобные расследования проводятся сотрудниками Следственного комитета или ФСБ России.