Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 5
- Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации,
профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию),
(в ред. Федерального закона от 07.04.2020 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
операторы инвестиционных платформ,
(абзац введен Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ)
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 'Об организации страхового дела в Российской Федерации' осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации),
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
организации федеральной почтовой связи,
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
ломбарды,
Примечание.
С 01.03.2024 в абз. 8 ч. 1 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 29.12.2022 N 607-ФЗ). См. будущую редакцию.
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
организаторы азартных игр,
(в ред. Федерального закона от 01.03.2020 N 46-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
операторы по приему платежей,
(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
микрофинансовые организации,
(абзац введен Федеральным законом от 05.07.2010 N 153-ФЗ)
общества взаимного страхования,
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Примечание.
С 01.01.2024 в абз. 17 ч. 1 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 10.07.2023 N 299-ФЗ). См. будущую редакцию.
негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению,
(в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 69-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 461-ФЗ, от 03.07.2016 N 288-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее,
(абзац введен Федеральным законом от 01.03.2020 N 46-ФЗ)
операторы финансовых платформ,
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2020 N 212-ФЗ)
операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
(абзац введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ)
Примечание.
С 01.03.2024 в ч. 2 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 29.12.2022 N 607-ФЗ). См. будущую редакцию.
Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)