Комплексная проверка контрагента, поставщика, клиента

1 Разработан специалистами отрасли
Методика проверки основана на требованиях надзорных органов, судебной практике и опыте экспертов в области экономической безопасности и противодействия легализации доходов.

2 Помогает при взаимодейсвии с ФНС
Отчёты сервиса используются в судебных разбирательствах и помогают компаниям подтверждать факт проверки контрагентов при взаимодействии с ФНС и партнёрами.

3 Соответствует рекомендациям Банка России
Банк России изучил функциональность сервиса и допустил возможность его рекомендации финансовыми организациями своим корпоративным клиентам для соблюдения требований ПОД/ФТ и проверки контрагентов.

4 Надёжный поставщик для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Сервис используется федеральными, региональными и муниципальными структурами в качестве информационно-аналитического инструмента при работе с поставщиками и контрагентами.

1 Автоматическая оценка рисков
Сервис самостоятельно анализирует сведения о контрагентах и отображает уровень потенциальных рисков с помощью цветовых индикаторов. Зеленые сигналы указывают на благоприятные факторы, желтые — предупреждают о возможных рисках, красные — помогают быстро выявить потенциально опасные признаки.

2 Судебные споры и исполнительные производства
Изучайте информацию об арбитражных делах, в которых организация участвует как истец или ответчик. Система позволяет узнать характер судебных споров, суммы требований и общую судебную активность компании.

3 Финансовая устойчивость
Получайте аналитическую оценку финансового положения бизнеса. Сервис помогает определить уровень экономической стабильности компании и оценить её платежеспособность.

4 Проверка связей и аффилированности
Отслеживайте текущие и архивные связи контрагентов с организациями и физическими лицами. Информация отображается в виде наглядных схем, что позволяет быстро выявлять взаимосвязи между участниками бизнеса.

5 Мониторинг изменений
Сервис автоматически уведомляет о важных изменениях в деятельности контрагента. Вы своевременно узнаете о смене руководителя, изменении регистрационных данных, начале процедуры ликвидации и других значимых событиях.

1 Подробные досье на зарубежные компании

2 Актуальные отчеты о проверках на месте контрагента

3 Информация о финансовом положении и связях физлиц, включая банкротство и долги

ФНС
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также выписки из госреестров.

ФАС
сведения о недобросовестных поставщиках.

Гасзакупки
Данные об участии в госзакупках по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ.

Верховный суд
Арбитражные дела, исковые требования, контроль над ходом дела.

1 Скоринг
Основой платформы ВБЦ является мощная fintech-система, способная в точности повторить банковский скоринг (оценку кредитоспособности заемщика). Это позволяет создать максимально точное и полное досье на каждого контрагента.

2 Аффилированность
ВБЦ отслеживает аффилированность людей и компаний, начиная с ранних этапов их деятельности, что помогает выявлять скрытые связи, недоступные другим инструментам анализа.

3 Индекс финансового доверия
На основе собранных данных искусственный интеллект формирует простой для восприятия индекс, отражающий множество факторов. Этот индекс своевременно указывает на риски, возможные ограничения по сделкам и другие важные показатели.

4 Анализ рыночного окружения
Специалисты сервиса оценивают текущее состояние рынка, следят за трендами и динамикой развития конкурентов, учитывают законодательные изменения и зарубежные примеры. В каждой проверке контрагента с ВБЦ этот комплексный анализ помогает принять взвешенное решение.

1 История участия в государственных закупках
Доступ к датам, срокам и тендерной документации, а также возможность проверить надежность заказчика.

2 Виды деятельности
Проверка ОКВЭД вашего контрагента, чтобы убедиться в соответствии его деятельности заявленным кодам.

3 Уставной капитал и учредители
Получите доступ к информации о долях учредителей, чтобы узнать, кто на самом деле управляет компанией.

4 Основные сведения
Полное название организации, дата регистрации, юридический статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП), а также данные о руководстве из официальных реестров.

5 Исполнительные производства
Сведения о возбужденных производствах: даты, суммы задолженностей, предмет исполнения и ссылки на детали дел.

6 Финансовая отчетность
Обзор всех финансовых движений компании — когда, сколько и с какой целью.

7 Контактная информация
Юридический адрес, телефоны и электронные почты, в том числе личные контакты.

8 Жалобы в ФАС
Избегайте сотрудничества с компаниями, ведущими нечестную конкурентную борьбу.

1 Удобный поиск
Допустим, вы представляете малый или средний бизнес. У вас есть небольшое производство, и вы ищете новых поставщиков. Вместо того чтобы тратить время на интернет-поиски, просто укажите регион и сферу деятельности, и сразу выберите надёжного партнёра.

2 Репутация
Сегодня почти каждый может создать привлекательный сайт и запустить рекламную кампанию. Но иногда реклама вводит в заблуждение, и чтобы избежать риска, лучше полагаться на проверенную репутацию.

3 Контакты
Для достижения лучших условий порой необходима прямая связь с руководством. Не тратьте время на поиски: в нашей базе свыше 10 миллионов контактных данных, включая личные контакты.

4 События
Сервис отслеживает любые изменения в более чем 28 миллионах компаний и ИП, независимо от того, продолжают они свою деятельность или нет. Подпишитесь на уведомления о событиях партнёров, чтобы не допустить неожиданных сюрпризов.

Компании по регионам
Исследуйте рынок и находите новых деловых партнеров Наш сервис поможет вам самостоятельно оценить конкурентную среду, определить потенциальных клиентов или поставщиков. Укажите коды деятельности ОКВЭД и выберите нужный регион — система сделает остальную работу!

Работайте, где вам удобно
Платформа доступна как в браузере, так и в мобильном приложении. Возможна интеграция с системами учета и банковскими решениями, такими как 1С, SAP и другими.

1 Службы безопасности
В задачи сотрудников службы безопасности входит проверка благонадежности контрагентов, и сервис «Контур.Фокус» помогает минимизировать риски, позволяя оценивать и адаптировать условия сотрудничества в зависимости от надежности потенциального партнера.

2 Юристам
Контур.Фокус активно используется специалистами юридической сферы — как судебными юристами, так и сотрудниками договорных подразделений. Сервис помогает быстро получать сведения о компаниях, автоматически подставлять реквизиты при подготовке документов и анализировать контрагентов перед началом судебных разбирательств.

3 Сотрудникам закупок
Специалисты, работающие с закупками и тендерами, используют сервис для проверки заказчиков, поставщиков и участников торгов. С помощью системы можно оценить финансовую устойчивость организации, выявить вероятность неисполнения обязательств по контракту, а также обратить внимание на признаки возможного аффилированного участия в закупках.

4 Собственникам бизнеса и директорам
Контур.Фокус помогает владельцам компаний анализировать рынок, изучать конкурентов и оценивать надежность потенциальных партнёров перед заключением сделок. Сервис позволяет определить перспективные направления для развития бизнеса, оценить инвестиционные возможности и снизить риски при выборе контрагентов.

5 Аудиторам
Сервис позволяет аудиторам проводить комплексную проверку клиентов и выполнять идентификацию в соответствии с требованиями 115-ФЗ ещё до начала сотрудничества. Система автоматически формирует анкеты по требованиям регуляторов, выполняет проверки по специализированным перечням и критериям риска, а также собирает данные из открытых государственных источников.

6 Бухгалтерам
Во многих компаниях именно бухгалтеры занимаются проверкой контрагентов, если отдельная служба безопасности отсутствует. Использование Контур.Фокуса помогает снизить вероятность работы с неблагонадёжными партнёрами и избежать возможных финансовых рисков.

7 Специалистам по ВЭД
Контур.Фокус помогает компаниям безопасно работать с иностранными партнёрами и снижать риски при международном сотрудничестве. Сервис позволяет проверять зарубежные организации, получать сведения из официальных иностранных реестров и своевременно выявлять потенциально неблагонадёжных контрагентов.

8 Сотрудникам финмониторинга
Специалисты в сфере финансового мониторинга используют сервис для идентификации клиентов, оценки рисков по операциям и контроля соблюдения требований законодательства.