Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма' (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418, 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296, 2004, N 31, ст. 3224, 2006, N 31, ст. 3446, 3452, 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036, 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600, 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166, 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406, 2012, N 30, ст. 4172, 2013, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968, 2014, N 19, ст. 2315, 2335, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4214, 4219, 2015, N 1, ст. 14, 37, 58, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 3950, 4001, 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44, N 26, ст. 3860, N 27, ст. 4196, 4221, N 28, ст. 4558, 2017, N 31, ст. 4816, 4830, 2018, N 1, ст. 54, 66, N 17, ст. 2418, N 18, ст. 2560, 2576, 2582, N 53, ст. 8491, 2019, N 12, ст. 1222, 1223, N 27, ст. 3534, 3538, N 30, ст. 4152, N 31, ст. 4418, 4430, N 49, ст. 6953, N 51, ст. 7490, N 52, ст. 7798, 2020, N 9, ст. 1138, N 15, ст. 2239, Российская газета, 2020, 16 июля, Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, N 0001202007200055) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

'Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.',

2) часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

'операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.',

3) в статье 6:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

'5) операции с цифровыми финансовыми активами.',

б) пункт 4 дополнить подпунктами 19 - 21 следующего содержания:

'19) операторы финансовых платформ - в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона,

20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона,

21) операторы обмена цифровых финансовых активов - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона.',

4) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слов 'операторов финансовых платформ' дополнить словами ', операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов',

подпункт 7 после слов 'операторов финансовых платформ' дополнить словами ', операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов',

б) абзац первый пункта 1.5-1 после слов 'и негосударственных пенсионных фондов,' дополнить словами 'операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,',

в) пункт 1.5-2 дополнить абзацами следующего содержания:

'Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом 'О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации', в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом 'О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации', в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.',

г) пункт 1.7 после слов 'операторы финансовых платформ,' дополнить словами 'операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,',

д) пункт 1.8 после слов 'оператором финансовой платформы,' дополнить словами 'оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов,',

е) пункт 1.9 после слов 'оператору финансовой платформы,' дополнить словами 'оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов,',

ж) пункт 1.10 после слов 'оператор финансовой платформы,' дополнить словами 'оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов,',

з) в пункте 1.14:

абзац первый после слов 'и негосударственных пенсионных фондов' дополнить словами ', операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов',

абзац шестой после слов 'и негосударственного пенсионного фонда' дополнить словами ', оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов',

и) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слов 'операторов финансовых платформ' дополнить словами ', операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов',

абзац двенадцатый после слов 'операторов финансовых платформ' дополнить словами ', операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов',

к) пункт 7 после слов 'операторов финансовых платформ' дополнить словами ', операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов',

л) в пункте 13:

абзац первый после слов 'операторы финансовых платформ' дополнить словами ', операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов',

абзац второй после слов 'операторы финансовых платформ' дополнить словами ', операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов',

м) пункт 13.3 после слов 'операторов финансовых платформ' дополнить словами ', операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов',

н) абзац первый пункта 13.5 после слов 'оператора финансовой платформы' дополнить словами ', оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов',

5) в статье 7.5:

а) пункт 5 после слов 'операторы финансовых платформ' дополнить словами ', операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов',

б) пункт 6 после слов 'операторы финансовых платформ' дополнить словами ', операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов'.