(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ,
от 23.04.2018 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма